Криптовалюта повністю заборонена щонайменше у дев’яти країнах світу. В Україні такої заборони немає, але правила її використання не врегульовані на законодавчому рівні. Восени 2021 року Верховна рада ухвалила закон про віртуальні активи, але щоб завершити процес легалізації криптовалюти необхідно також ухвалити правила її оподаткування. Голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев прогнозував, що це може статися у першому кварталі 2025 року (але без податкових пільг).
Список країн, де криптовалюта заборонена.
Китай поетапно забороняв криптовалюту у країні. У 2013 році Народний банк заборонив фінансовим установам торгувати биткоїнами та іншими віртуальними активами. У 2017 році в країні було заборонено роботу бірж криптоактивів, а в 2021-му уряд оголосив незаконним майнінг, криптовалютні транзакції та заблокував іноземним криптовалютним біржам надання послуг громадянам Китаю.
У Марокко торгівлю криптовалютами заборонили у 2017 році: центральний банк країни побоювався, що її використовуватимуть для незаконної діяльності, включаючи відмивання грошей та фінансування тероризму. Операції стали незаконними з листопада 2017-го та за них передбачено кримінальне покарання.
Незважаючи на заборону, марокканці продовжували використовувати цифрові активи через підпільні канали. У листопаді стало відомо, що в країні ухвалюватимуть законодавство, що дозволяє криптовалюту.
У Болівії використання, торгівлю та володіння цифровими активами заборонено з 2014 року через ризики для грошової стабільності та фінансування незаконної діяльності.
Парламент Алжиру у 2018 році ухвалив закон, який забороняє купівлю, продаж, використання та володіння криптоактивами. Закон був спрямований на те, щоб захистити свою економіку від потенційних ризиків, а також запобігти потенційному відмиванню грошей, ухилянню від сплати податків та фінансуванню незаконної діяльності.
Але, як і у випадку з Марокко, у країні поширені підпільне використання крипти.
В Афганістані криптовалюта була заборонена у 2022 році. Деякі громадяни використовували крипту, щоб не допустити потрапляння своїх коштів до рук талібів. А оскільки Афганістан був виключений із світової банківської системи, криптовалюта стала способом переміщення грошей у країну та з неї.
«Талібан» назвав цифрові активи «шахрайством» і почав заарештовувати торговців криптовалютою та закривати пов’язані з нею підприємства.
У Бангладеш криптоактиви було оголошено незаконними у 2017 році, за їх використання загрожує тюремний термін. У Єгипті в 2018 році було оголошено, що криптоактиви заборонені ісламським правом.
Центральний банк Іраку запровадив заборону на криптовалюти у 2017 році, зокрема через ризики фінансових злочинів. Непал повністю заборонив використання, обмін та майнінг криптовалют у 2017 році.
